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利群商业集团股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决定捕嗌冁

作者: 日期:2011-11-11 11:11:11 人气: 时间:2021-07-31 23:30 来源:义乌市搬家公司乔喜搬家公司网络整理 作者:义乌乔喜搬家公司

  

证券代码:601366 证券简称:利群股份 捕嗌冁编号:2021-049

债券代码:113033 债券简称:利群转债

利群商业集团股份有限公司

第八届董事会第二十七次会议决定捕嗌冁

本公司董事会及全体董事保障本捕嗌冁内容不存在任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、准确性和完好性承担个别及连带义务。

一、董事会会议召开情况

利群商业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十七次会议的告诉于2021年7月24日发出,会议于2021年7月30日上午以现场联结通信形式召开,应参会董事9人,实参会董事9人,会议由董事长徐恭藻先生掌管。公司高管、监事出席了本次会议,会议列席人数、召开和表决形式合乎《公司法》等法律、法规及《利群商业集团股份有限公司章程》的相关规则,合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事钻研,会议审议经过了如下议案:

1、《对于公司全资子公司签署搬迁弥补协定的议案》

因胶州市城市树立布局须要,根据《中华人民共和国土地治理法》、《山东省土地征收治理办法》等法律、法规和《胶州市三里河街道办事处福兴祥物流搬迁革新名目非住宅屋宇搬迁弥补方案》等相关文件,公司全资子公司福兴祥物流集团有限公司与胶州市三里河街道办事处签署了《屋宇搬迁弥补协定书》,就福兴祥物流位于胶州市香港路以北、杭州路以西、三里河以南、梧州路以东的屋宇及设备搬迁中止弥补,弥补形式为货币弥补,弥补总价共计钱约8.4亿元。

表决后果:赞成9票,拥护0票,弃权0票。

2、《对于公司全资子公司与关联方续签租赁合同的议案》

因公司日常运营须要,公司全资子公司青岛金鼎广场有限公司拟与关联方青岛树立房地产开发有限公司续签《屋宇租赁合同》,树立房地产将其坐落于青岛市崂山区海尔路83号的金鼎购物广场、写字楼8楼、写字楼9楼办公区域及负一至负四层停车场出租给金鼎广场用于商业运营及日常办公运用,总修筑面积为135,081.62平方米,起租日为2021年10月21日,租赁期限为3年,租赁费用总计192,140,509.75元。其中,金鼎购物广场租赁费用为185,223,079.36元;写字楼8楼、写字楼9楼办公区域租赁费用为1,601,131.68元;负一至负四层停车场租赁费用为5,316,298.71元。

关联董事徐恭藻、徐瑞泽、丁琳、王文已逃避表决。

表决后果:赞成5票,拥护0票,弃权0票。

3、《对于提请召开公司2021年第二次暂时股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规则,公司董事会提议于2021年8月17日召开公司2021年第二次暂时股东大会审议上述议案。

表决后果:赞成9票,拥护0票,弃权0票。

特此捕嗌冁。

利群商业集团股份有限公司

董事会

2021年7月30日

证券代码:601366 证券简称:利群股份 捕嗌冁编号:2021-050

债券代码:113033 债券简称:利群转债

利群商业集团股份有限公司

第八届监事会第二十七次会议决定捕嗌冁

本公司监事会及全体监事保障本捕嗌冁内容不存在任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、准确性和完好性承担个别及连带义务。

一、 监事会会议召开情况

利群商业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二十七次会议的告诉于2021年7月24日发出,会议于2021年7月30日上午以现场形式召开,应到监事3人,实到3人,会议由监事会主席曹莉娟女士掌管;嵋榈牧邢耸、召开和表决形式合乎《中华人民共和国公司法》等法律法规及《利群商业集团股份有限公司章程》的相关规则,合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事经细心审议,经过如下议案:

1、《对于公司全资子公司签署搬迁弥补协定的议案》

因胶州市城市树立布局须要,根据《中华人民共和国土地治理法》、《山东省土地征收治理办法》等法律、法规和《胶州市三里河街道办事处福兴祥物流搬迁革新名目非住宅屋宇搬迁弥补方案》等相关文件,公司全资子公司福兴祥物流集团有限公司与胶州市三里河街道办事处签署了《屋宇搬迁弥补协定书》,就福兴祥物流位于胶州市香港路以北、杭州路以西、三里河以南、梧州路以东的屋宇及设备搬迁中止弥补,弥补形式为货币弥补,弥补总价共计钱约8.4亿元。

表决后果:赞成3票,拥护0票,弃权0票。

2、《对于公司全资子公司与关联方续签租赁合同的议案》

因公司日常运营须要,公司全资子公司青岛金鼎广场有限公司拟与关联方青岛树立房地产开发有限公司续签《屋宇租赁合同》,树立房地产将其坐落于青岛市崂山区海尔路83号的金鼎购物广场、写字楼8楼、写字楼9楼办公区域及负一至负四层停车场出租给金鼎广场用于商业运营及日常办公运用,总修筑面积为135,081.62平方米,起租日为2021年10月21日,租赁期限为3年,租赁费用总计192,140,509.75元。其中,金鼎购物广场租赁费用为185,223,079.36元;写字楼8楼、写字楼9楼办公区域租赁费用为1,601,131.68元;负一至负四层停车场租赁费用为5,316,298.71元。

表决后果:赞成3票,拥护0票,弃权0票。

特此捕嗌冁。

利群商业集团股份有限公司

监事会

2021年7月30日

证券代码:601366 证券简称:利群股份 捕嗌冁编号:2021-052

债券代码:113033 债券简称:利群转债

利群商业集团股份有限公司

对于全资子公司与关联方续签

租赁合同的捕嗌冁

本公司董事会及全体董事保障本捕嗌冁内容不存在任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、准确性和完好性承担个别及连带义务。

重要内容提醒:

● 因日常运营须要,利群商业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“利群股份”)全资子公司青岛金鼎广场有限公司(以下简称 “金鼎广场”)拟与关联方青岛树立房地产开发有限公司(以下简称“树立房地产”)续签关联租赁合同。

● 本次买卖不形成《上市公司严重资产重组治理办法》规则的严重资产重组,买卖实施不存在严重法律阻碍。

● 截止本次关联买卖披露日,过去12个月内,公司及子公司与相关关联方发作的关联租赁买卖累计发作额抵达上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,本次买卖尚需提交股东大会审议。

一、关联买卖概述

因日常运营须要,公司全资子公司金鼎广场拟与树立房地产续签《屋宇租赁合同》,树立房地产将其坐落于青岛市崂山区海尔路83号的金鼎购物广场、写字楼8楼、写字楼9楼办公区域及负一至负四层停车场出租给金鼎广场用于商业运营及日常办公运用,出租总修筑面积为135,081.62平方米,起租日为2021年10月21日,租赁期限为3年,租赁费用(含治理费)总计192,140,509.75元。其中,金鼎购物广场租赁费用为185,223,079.36元;写字楼8楼、写字楼9楼办公区域租赁费用为1,601,131.68元;负一至负四层停车场租赁费用为5,316,298.71元。

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